гос дума приняла сейчас в первом рассмотрении закон, которым для российских банков вводятся притязания по аутентификации зарубежных структур без образования юрлица, сообщается в материалах ГД.
Предусматривается, что банки будут должны до принятия на обслуживание зарубежных структур без образования юрлица (фонды, партнерства, товарищества, трасты, другие формы осуществления коллективных инвестиций и доверительного управления) устанавливать их название, регистрирующие номера, коды плательщика налогов либо их аналоги, место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и других зарубежных структур с подобной структурой либо функцией – еще и состав имущества, находящегося в управлении, собственности.
Помимо этого, банки будут выяснять фамилии, имена, отчества и адреса места жительства соучредителей и доверительного хозяина, управляющего. Для этого в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма" вводится определение "зарубежная структура без образования юрлица".
Кроме того закон обязывает банки "принимать обоснованные и доступные в сложившихся условиях мероприятия по аутентификации бенефициарных обладателей" зарубежных структур без образования юрлица. Исключение сделано лишь для случаев, когда координационная форма зарубежной структуры не предполагает присутствия бенефициарного обладателя, и единоличного аккуратного органа.
С текстом проекта законодательного акта № 837877-6 "О введении изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма" (в части аутентификации зарубежных структур без образования юрлица) возможно познакомиться тут.
Почитайте еще хорошую заметку в сфере нормативный. Это возможно может быть познавательно.
No comments:
Post a Comment